赌徒的🕋侥幸心态在作祟了,邰博文看看账户上的余额,全部是自己可以艹纵的资金,这一个多亿如果砸回股市,肯定再拉几个涨停板没问题,有中州这群土八路接盘,只要掩盖过这次危机,接下来还是一片大好的格局,只能能吸引更多的入市接盘。那样的话,自己就有机会把手里的余量全部套现,在这个期间,只要还能拿到银行或者华银的任何一笔拆借款,那自己还是最大的赢家。
在可见的利润和可能的危险之间,让邰博文很伤脑筋,一时难以决断了……………………………………………………………………“转走22笔,公司对公司,最低的一百万,最高不超过二百九十万,分别流向广州、湛江、海口几个城市的公🂸📧司账户,郑处,有一个估计您有兴趣,叫创益电子,和银行付款的是同一个单位……异地转账的结算有时间差,他们如果在这个时间差里提现,走人,用不了三五天就能洗干净,不过要出境的话💰🕞麻烦点,有一周时间也足够了。”
行双成汇报着,从笔记本上接收到了账户的信息,市经侦支🕿队调查搁浅之后,老郑又协调人员,直接从省建行的总行获取实时监控信息,跨了一层,这事看来好办多了。
“转走多少了?”郑冠群表情复杂地问。
“四千🕋六百多万,余额不到一个亿了……他在其他行肯定还有账户,我们暂时监控不到。”行双成道,貌似有点心疼这些钱。
挪移开始了,诈骗份子惯用的手法,总是把得手的钱挪来挪去,等你查的时候,肯定会凭空消失了,像邰博文这种消化大额资金的手法原研究员分析过了,很可能转到异地沿海城市通过地下钱庄以生意往来的名义的洗净,要不兑汇,再以合法的收入进到银行或者直接出境,电子商务的便捷姓有一个特点便是凸显出了警务排查的落后姓,每每等有所察觉,即便是能找到人,可钱早已无影无踪了。
“转走🕋就转走,我们想开点,反正不是我们的钱……而且呀,这个事连立案都没有,我们就想查🚳🗡也师出无名不是?既然转到这么多了,咱们是不是也该有点反应了?”郑冠群像是自言自语说话,说着眼光投向了帅世才,帅世才点点头道:“差不多了,银行的窟窿一🚮🖮🖂点七亿、华银这个窟窿一点四亿,他手里的钱应该那个窟窿也补不全,况且他也未必愿意补……如果这个时候两家债主上门,他可就难以应付了。是不是……”
没说该干什么,留给老郑说的,郑冠群的眼睛瞟上了行双成,笑着道:“小才子,下面是你的强项了,天黑以前把这把火烧起来,他现在肯定🎁🎇是急于转走钱和🜴🆓🏆在股市套现,我们放开口了,不过可不能让他走得太快太舒服了,省得后续赶不上,怎么着也得债主清醒过来呀,趁下班前发,让他们明早警觉。”
“是。”行双成高兴了,起身应了声,颠儿颠儿跑出会议室了。回到网警指挥中心,看着时间快到🚕下班时间了,把准备好的示警通知直接发向农发行省总行:
根据我处调查,你行下属中原路农发行支行一单交易存在嫌疑,交易号为*****,支付时间为***,支⚍🐋付金额为***,接收方为东莞市创益电子有限公司,据查实,该公司涉嫌洗钱行为,正在接受当地经侦部门调查,为保证资金安全,维护金融秩序,请对涉及本次交易的账户法人进行详细调🕍🈖♸查,以防资金流失……自下而上既然有人拦,那自上而下往下压,让他们先内部起讧,郑冠群的思路,有了这消息,省总行即便不报案肯定也要查实,更何况,会议室里,郑冠群已经通过省经侦处的关系联系到了省农发行的领导,隐隐晦晦地暗示,可能某某下属支行的贷款第三方支付涉嫌洗钱,赶紧自查,千万别走到司法程序里,那不是给领导抹黑不是?
领导间向来官官相卫谋个人情,出事前总是给对方个擦干净屁股的机会,送了个大人情的郑冠群放下电话时,看着几位属下都在偷偷掩着嘴笑,说是送人情,明显是等着人家现眼嘛,钱都走了,恐怕想擦都擦不干净了………………………………………………………………………………钱呐,钱呐,都是钱呐……帅朗张着大嘴,伸着舌头,手里数着一摞或转账、或现金的支票,数来数去,足一百多万了,这一百万挣得让帅朗一路歼笑不已,不时地把支票拿出来数数,从景苑小区还了林总的车出来,上了方卉婷驾着的suv,没走两公里,帅朗倒数了两三次了,那得姓,像饿急的人抓到了肥硕的烧鸡腿,更像色急地人🝡🌭抱到了白嫩的女人腿,爽坏了,乐歪了,从来没有想过自己人品能如此集中爆发,一天挣一百多万。
笑了几回,又一次掏出支票来时,不经意看到方卉婷瞥了眼,复杂而🅪不屑,有点像羡慕嫉妒恨,帅朗一怔,猛地想起今儿就是自己吃独食了,人家跟了一路,总不能一点好处不给点吧,想了想,抽了张金额最小的十万块,慢慢地放到方向盘前位上,很🉆🅀🃝大方而且客气地说了句:“方姐,给你一张……甭嫌少啊。”
“不要。”方卉婷迸了两个字。
“你说什么?”帅朗没听懂。
“不要,你非要给我,我只能往窗户外扔。”方卉婷道。🙾🐀☕
“这……不🄗♘是,你和我有仇我理解,不能和钱有仇啊,这可取出来就是钱。”帅朗解释着,千懂🚳🗡万懂,不要钱的还真看不懂。
嘎声车刹住了,方卉婷手离了方向盘,拿起那张支票,看了看,很揶揄的表情,两指一捻又扔给帅朗,果真是一副视金钱如粪土的表情,帅朗怕方卉婷有所顾虑似地赶紧解释着:“没事方姐,咱谁也不告诉,就你们队里知道,你就说我干的,你们公安局进企业还打秋风呢,咱要点赞助合理合法,谁管得着嘛……不会是嫌少吧?那这样,等我兑出来,给你二十万,cash……不过说好了,别告诉我爸和老郑,老郑还答应给开支金石展览的花费呢,回头那儿再要🔶🅋出来,那可叫真赚大了……哎,你怎么啦?”